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Un hombre uruguayo se declaró culpable hoy por acordar utilizar un negocio de servicios monetarios sin licencia para evadir las sanciones de Estados Unidos relacionadas con Venezuela, mediante la transferencia de casi 100.000 dólares desde la República Dominicana hacia una cuenta bancaria en Estados Unidos.
Según documentos judiciales, Irazmar Carbajal De Jesus, de 60 años, acordó transferir aproximadamente 99.500 dólares entregados en efectivo en la República Dominicana a una cuenta bancaria específica en Fort Lauderdale, Florida. Los agentes informaron al socio del acusado que los fondos provenían de una persona sancionada del gobierno de Venezuela que necesitaba ayuda para trasladarlos a Estados Unidos.
Carbajal y su socio indicaron que la comisión sería del 20 % por este servicio, el cual incluía la creación de facturas falsas para justificar las transacciones ante los bancos, así como el uso de varias cuentas para transferir los fondos.
Carbajal se refería al dinero utilizando lenguaje codificado, identificándolo como un “niño que necesita ser llevado a la escuela”.
Carbajal se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Está previsto que sea sentenciado el 12 de junio y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley.
El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida, y el Agente Especial a Cargo Brett Skiles de la División de Miami del FBI.
La Unidad Internacional de Corrupción del FBI en Miami investigó el caso.
La abogada litigante Barbara Levy, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal, y la fiscal federal adjunta Nalina Sombuntham, para el Distrito Sur de Florida, están a cargo de la acusación del caso.
La abogada litigante Barbara Levy, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal, y la fiscal federal adjunta Nalina Sombuntham, para el Distrito Sur de Florida, están a cargo de la acusación del caso.
La misión de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF, por sus siglas en inglés) es quitar las ganancias al crimen, eliminar los carteles de drogas y proteger el sistema financiero de Estados Unidos. La MNF persigue procesos penales y acciones de recuperación de activos tanto penales como civiles que involucran: facilitadores financieros que lavan ganancias para criminales; instituciones financieras y sus directivos y empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero estadounidense; lavadores de dinero internacionales que apoyan el crimen organizado transnacional; y las cúpulas de mando de organizaciones internacionales de narcotráfico.
La Unidad Internacional de la MNF investiga y procesa esquemas de lavado de dinero transfronterizo que involucran organizaciones criminales transnacionales, carteles, corrupción de funcionarios extranjeros y lavado de dinero relacionado que afecta al sistema financiero de Estados Unidos, y lleva casos penales y de decomiso civil para recuperar las ganancias de esos delitos.
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